问题：
[单选] 假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。
A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元。B、乙公司划款给李某个体工商户100万元。C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元。D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元。
问题：
[单选] （）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。
A、资金出逃。B、现金走私。C、票据伪造。D、洗钱。
问题：
[单选] 关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转。C、个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转。D、交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
问题：
[单选] 下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转。B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易。C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转。
问题：
[单选] 中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
A、2。B、3。C、4。D、5。
问题：
[单选] 上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
A、合规部。B、风险管理部。C、会计结算部。D、审计部。
问题：
[单选] 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
A、1年。B、半年。C、3个月。D、1个月。
问题：
[单选] 上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符合“重新识别客户”可采取措施中的（）。
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件。B、联网核查。C、回访客户。D、向公安、工商行政管理等部门核实。
问题：
[单选] 各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的原则，针对不同的客户，采取相应的措施。
A、公开、公正、公平。B、了解你的客户。C、安全性、保密性。D、实事求是。
问题：
[单选] 假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。
A、路支行行长。B、分行行长室。C、总行行长室。D、会计主管。
