问题：
[多选] 发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。
A、法人机构总部。B、省级（一级）分支机构。C、银行业监督管理机构。D、当地公安部门。
问题：
[多选] 案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的（）等因素予以认定。
A、职责内容。B、管理权限。C、职责分工。D、履职情况。
问题：
[多选] 《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
A、管理。B、处置。C、领导。D、监督。
问题：
[多选] 对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的（）。
A、条线部门负责人。B、负责人。C、部门负责人。D、上级机构负责人。
问题：
[多选] 对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时（）案件及风险的人员。
A、发现。B、处置。C、控制。D、报告。
A、通报批评。B、责令辞职、。C、解除劳动合同。D、开除。
问题：
[多选] 案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。
A、公安。B、司法机关。C、上级机构。D、地方政府。
问题：
[多选] 发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。
A、涉案条线部门负责人。B、机构分管负责人。C、机构主要负责人。D、其他案件责任人员。
问题：
[多选] 案件责任人员范围应当根据相关（）的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。
A、岗位。B、部门。C、业务条线。D、单位。
问题：
[多选] 存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；。B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；。C、造成重大人员伤亡的；。D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。。
