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问题：

[单选] 当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后，实际上是完成了西联汇款（）的传递。

A、汇款信息。B、汇款资金。C、汇款信息+汇款资金。D、以上都不对。

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问题：

[单选] 金融机构调拨头寸应该使用的SWIFT报文类型是（）。

A、MT100。B、MT103。C、MT202。D、MT900。

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问题：

[单选] 金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。

A、3。B、5。C、7。D、10。

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问题：

[单选] 被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。

A、每月。B、每季度。C、每半年。D、每年。

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问题：

[单选] 金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。

A、一十。B、五十。C、五二十。D、五五十。

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问题：

[单选] 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。

A、1。B、2。C、5。D、10。

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问题：

[单选] 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A、505。B、10010。C、20020。D、50050。

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问题：

[单选] 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A、205。B、505。C、5010。D、10010。

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问题：

[单选] 重要空白凭证账户由柜员（），专门用于核算系统能自动销号的重要空白凭证，其账务处理由系统（）。

A、手工开设手工记账。B、系统自动开设手工记账。C、手工开设自动记账。D、系统自动开设自动记账。

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问题：

[单选] 网点调入重要空白凭证时，对于纳入总行凭证种类表内的凭证，记账柜员通过以下（）交易记载表外账务。

A、表外备查类借贷。B、重要空白凭证调拨入库。C、管理行凭证调拨入库。D、柜员领入重要空白凭证。

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