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问题:

[单选] 金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。

A .

A、3
B . B、5
C . C、7
D . D、10

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。

A、505。 B、10010。 C、20020。 D、50050。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,属于大额交易。

A、1。 B、2。 C、5。 D、10。 金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,可处以五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以()万元以上()万元以下的罚款。

A、一十。 B、五十。 C、五二十。 D、五五十。 当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后,实际上是完成了西联汇款()的传递。

A、汇款信息。 B、汇款资金。 C、汇款信息+汇款资金。 D、以上都不对。 非正常退汇指由于西联公司原因无法解付的发汇业务,西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款,并将已收取的()退回给发汇人。

A、汇款本金。 B、汇款本金+全部手续费。 C、汇款本金+1/3手续费。 D、汇款本金+2/3手续费。 金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。

参考答案:

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