问题：
[单选] 银行对合规部门的定位、授权及独立性应通过合规政策或其他正式文件明确，并（）。
A、臵于公开场所。B、传达至二级分行主要业务和管理部门负责人。C、传达给银行的所有员工。D、限于董事会及高级管理层知悉。
问题：
[单选] 银行合规职能活动的范围和广度应当由（）加以定期检查。
A、内部稽核部门。B、风险管理部门。C、日常管理部门。D、经营部门。
问题：
[单选] 《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。
A、五年以上十年以下有期徒刑。B、十年以上有期徒刑。C、无期徒刑。D、死刑。
问题：
[单选] 以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上。B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上。C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上。D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上。
问题：
[单选] 以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的。B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的。C、非居民个人要求银行开旅行支票的。D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的。
问题：
[单选] 银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中所称“近亲属”不包括（）。
A、配偶。B、父母。C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。
问题：
[单选] 《香港联交所证券上市规则》规定，在通过关连交易的会议上，在交易中有重大利益的关连人士（）。
A、参与表决不受限制。B、不得参与表决。C、如有反对意见就不得参与表决。D、如要参与表决必须经二分之一以上与会人士同意。
问题：
[单选] 单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，开户行应要求其提供相关付款依据。
A、5。B、10。C、20。D、50。
问题：
[单选] 支票的提示付款期限自出票日起（）日，超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理。
A、3。B、10。C、20。D、30。
问题：
[单选] 出境人员携带不超过等值（）美元的外币现钞出境的，无须申领《携带证》。
A、5000。B、10000。C、20000。D、50000。
