问题:
[判断题] 中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
正确。错误。
问题:
[判断题] 中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
正确。错误。
问题:
[判断题] 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
正确。错误。