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反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A . 正确
B . 错误
转化炉有()排火嘴,每排()个,共45个火嘴。 正确。 错误。 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对? 正确。 错误。 本装置产生的废水主要有()及()。 正确。 错误。 在获取与选择报价流程的主要步骤前有几项预备活动,下列属于这些预备活动内容的是() 正确。 错误。 MSU中的业务消息段SIO由()子业务字段和4bit业务指示组成。 正确。 错误。 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
参考答案:
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参考解析
错误,应为金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构;10个工作日
相关题目:
转化炉有()排火嘴,每排()个,共45个火嘴。
客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对?
本装置产生的废水主要有()及()。
在获取与选择报价流程的主要步骤前有几项预备活动,下列属于这些预备活动内容的是()
MSU中的业务消息段SIO由()子业务字段和4bit业务指示组成。
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