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问题：

[判断题] 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 《刑法修正案》（六）将刑法第三百一十二条修改为：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”对不对？

正确。错误。

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 制定《反洗钱法》的意义是什么？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《反洗钱法》的主要内容是什么？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 金融机构应当履行哪些反洗钱义务？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 洗钱的过程一般有哪四个特征？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？

参考答案

问题：

[问答题,简答题] 《反洗钱法》所称金融机构包括那些？

参考答案

问题：

[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。

A、2006年9月1日。B、2006年10月1日。C、2006年10月31日。D、2007年1月1日。

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