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反洗钱考试题库
问题:
[填空题] 邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件,要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管,保存期限应至少在____年以上。保存到期后,要采用监销的方式进行销毁。
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问题:
[填空题] 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交易的真实性。
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问题:
[多选] 社区工作的具体目标是()
实现个人价值。提高社区居民的社会意识。善用社区资源,满足社区需求。培养相互关怀和社区照顾的美德。推动社区居民参与。
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问题:
[填空题] 焦炉炉柱是护炉铁件中最主要的部分,有焦炉“椎骨”之称,它通过弹簧把压力传递给炉体,以()炉体自由膨胀。
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问题:
[判断题] 加热炉熄火后,根据炉膛温度下降情况,应关小一、二次风门及烟道挡板。
正确。错误。
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问题:
[问答题,简答题] 世界上哪个国家葡萄园的面积最大?
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问题:
[问答题,简答题] 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少条?
参考答案
问题:
[问答题,简答题] 典型的洗钱过程通常被分那几个阶段?
参考答案
问题:
[问答题,简答题] 《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署?
参考答案
问题:
[问答题,简答题] 《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过?。
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