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问题：

[判断题] 依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。

正确。错误。

参考答案

问题：

[单选] 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

中国人民银行。公安部。财政部。中国银行业监督管理委员会。

参考答案

问题：

[填空题] 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__账户。

参考答案

问题：

[填空题] ________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

参考答案

问题：

[填空题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得_____，且须出示_和________，否则，金融机构有权拒绝。

参考答案

问题：

[填空题] 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值___万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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[判断题] 依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。

[判断题] 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。

[判断题] 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。

[判断题] 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

[判断题] 大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。

[单选] 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

[填空题] 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

[填空题] ________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

[填空题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

[填空题] 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

[填空题] 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__账户。

[填空题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得_____，且须出示_和________，否则，金融机构有权拒绝。

[填空题] 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值___万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。