商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
___是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期或本票进行无追索权的贴现。 ["A、信用证","B、押汇","C、保理","D、福费廷"]
喷水量大，灭火效果明显的自动喷水系统是（） ["A、水喷雾灭火系统","B、雨淋灭火系统","C、水幕系统","D、湿式系统"]
________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
下列属于正常竞争行为的是（）。 ["A．季节性降价","B．擅自使用他人的企业名称","C．对商品质量作引人误解的虚假表示","D．在商品上伪造认证标志"]
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
