问题：
[多选] 中国人民银行可以为银行业金融机构提供的服务有（）。
A、根据需要，为银行业金融机构开立账户。B、对银行业金融机构的账户透支。C、组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统。D、协调银行业金融机构相互之间的清算事项。E、提供清算服务。
问题：
[单选] 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
A、国务院反洗钱行政主管部门。B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构。C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构。D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
问题：
[单选] 国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A、新设金融机构。B、金融机构增设分支机构。C、新设金融机构或者金融机构增设分支机构。D、该机构所有金融业务。
问题：
[多选] 下列关于中国人民银行说法正确的是（）。
A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保。B、中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款。C、中国人民银行可以向地方政府、各级政府部门提供贷款。D、中国人民银行不得对政府财政透支。E、中国人民银行不得直接认购、包销国债和其他政府债券。
问题：
[单选] 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度。B、未按照规定设立反洗钱专门机构。C、未按照规定对职工进行反洗钱培训。D、未按照规定履行客户身份识别义务。
问题：
[多选] 中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）：
A、执行商业银行日常监管的行为。B、与政府贷款有关的行为。C、与中国人民银行特种贷款有关的行为。D、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为。E、执行有关黄金管理规定的行为。
问题：
[单选] 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A、金融诈骗犯罪。B、票据诈骗犯罪。C、信用证诈骗犯罪。D、有价证券诈骗犯罪。
问题：
[单选] 人民法院收到申请人的冻结申请后，对情况紧急的，应当在（）小时内作出冻结或者不予受理的裁定。裁定冻结的，应当立即执行。
A、24。B、48。C、72。D、12。
问题：
[单选] 商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的（）。
A、可接受风险。B、不可接受风险。C、外部风险。D、内部风险。
问题：
[多选] 下列中国人民银行工作人员的行为，属于违规的是（）：
A、贪污受贿、徇私舞弊。B、收藏人民币。C、滥用职权、玩忽职守。D、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密。E、购买国债和其他类型债券。
