银行业从业人员“专业胜任”要求，应当具备岗位所需的（）。 A、专业知识。 B、资格。 C、学历。 D、能力。 E、职称。
银行业从业人员“守法合规”要求：应当遵守（）。 A、法律法规。 B、地方政府要求。 C、所在机构规章制度。 D、行业要求。 E、行业自律规范。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 A、金融诈骗犯罪。 B、票据诈骗犯罪。 C、信用证诈骗犯罪。 D、有价证券诈骗犯罪。
制定《银行业从业人员职业操守》的目的是（）。 A、规范银行业从业人员职业行为。 B、提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准。 C、建立健康的银行业企业文化和信用文化。 D、维护银行业良好信誉。 E、促进银行业的健康发展。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。 A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度。 B、未按照规定设立反洗钱专门机构。 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训。 D、未按照规定履行客户身份识别义务。
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）：
