问题：
[多选] 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符。B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付。C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。D．提前偿还贷款。
问题：
[单选] 被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
A．低风险。B．中风险。C．高风险。D．无风险。
问题：
[多选] 客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A．客户类型和背景。B．客户交易频率和交易规模。C．客户资金往来的正当性。D．客户是否隐瞒身份信息。
问题：
[多选] 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
A．低风险。B．中风险。C．高风险。D．无风险。
问题：
[多选] 下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A．无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户。B．一年内频繁办理借贷及结清手续的客户。C．故意规避大额资金监测的客户。D．经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户。
问题：
[单选] 邮政储蓄网点监控录像资料保存期至少（）天。
A．10。B．20。C．30。D．60。
问题：
[单选] 实行全市集中审计的二级分行负责网点审计的人员应对辖属所有网点每（）实施一次常规审计。
A．月。B．季。C．半年。D．年。
问题：
[多选] 邮政储蓄网点常规审计程序包括（）。
A．制定审计计划和审计方案。B．组织审计实施。C．对审计结果利用。D．后续跟踪审计。
问题：
[多选] 下列选项中，属于网点审计人员审计权限的有（）。
A．检查网点库存现金。B．对存放储蓄资金的保险柜临时封存。C．调阅网点监控录像。D．对网点违规行为提出整改意见。
问题：
[多选] 邮政储蓄机构日常媒体应对的基本原则有（）。
A．统一发布。B．诚实守信。C．分层负责。D．积极配合。
