第三世界形成于50年代中期，其标志是亚非万隆会议。
有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。 任何。 合理。 不合理。 怀疑。
业主项目部应建立（），统计变更及累计费用情况。 变更信息平台。 变更管理台帐。 变更管理记录。 变更管理小组。
国际政治格局的主角关系，按范围来说，有全球关系、区域关系、双边关系、三角关系和多边关系。
金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。 可疑记录识别。 可疑交易识别。 错误交易的识别。 错误单据识别。
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
