当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 金融机构要进一步加强反洗钱业务培训,提高相关业务人员的风险防范意识和()能力。

A . 可疑记录识别
B . 可疑交易识别
C . 错误交易的识别
D . 错误单据识别

自制玩教具的特点,下面哪项不是()。 可玩性。 创新性。 安全性。 社会性。 柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、()、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的,营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。 客户子女。 客户交易人。 客户合伙人。 客户实际控制人。 现场监理人员须对变更全过程进行()。如属隐蔽工程,必须在其覆盖之前在设计变更通知单上签字确认。 监督。 管理。 监督和管理。 记录。 ()是指教师以游戏的口吻组织教学的方法。 实验法。 演示法。 游戏法。 操作练习法。 ()是实施美育的主要途径。 语言。 艺术。 科学。 健康。 金融机构要进一步加强反洗钱业务培训,提高相关业务人员的风险防范意识和()能力。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服