当前位置:银行基本法律法规题库

问题:

[单选] 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

A . 培植阶段
B . 处置阶段
C . 融合阶段
D . 清洗阶段

裂解炉点火升温至200℃时,应进行哪些操作及检查 安全管理的“四不放过”原则是什么? 管路长度是指()。 排水管长度。 吸水管长度。 吸排水管之和。 从吸水口至排水口距离。 与学习动机中其他内驱力相比,附属内驱力会随着年龄的增长逐步降低。 下列各项关于会计职业道德和会计法律制度两者区别的论述中,不正确的有()。 会计法律制度具有很强的他律性,会计职业道德具有很强的自律性。 会计法律制度调整会计人员的外在行为,会计职业道德只调整会计人员的内心精神世界。 会计法律制度有成文规定,会计职业道德无具体的表现形式。 违反会计法律制度可能会受到法律制裁.违反会计职业道德只会受到道德谴责。 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
参考答案:

  参考解析

处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

在线 客服