配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。 A.建立反洗钱调查档案库。 B.建立案件线索档案库。 C.客户身份的重新识别。 D.发现反洗钱工作中的合规风险。
以下关于企业价值观特征的说法,不正确的是()。 企业价值观是自发产生的。 企业价值观是企业所有员工或大多数员工共同持有的精神品格。 企业价值观是企业文化的核心。 企业价值观对企业员工具有持久的精神支撑力。
柜员次日休班时,当日营业终了应将库存现金上缴入库,柜员可保留尾数,但不得超过()元。 A、5,000。 B、10,000。 C、20,000。 D、50,000。
柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,()大额收付款业务应换人复点。 A、2万元(含2万)以上。 B、3万元(含3万)以上。 C、5万元(含5万)以上。 D、10万元(含10万)以上。
商业银行在建立和评审内部控制目标时,应考虑法律法规、监管要求和其他要求,以及技术、财务、经营和风险相关方等因素,尤其应考虑()的内部控制指标要求。 A、财政部门。 B、税务部门。 C、商业银行。 D、监管部门。
下列有关民用建筑耐火等级的说法,错误的有()。