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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
洗钱对社会有什么危害? 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约? 哪些机构应该履行反洗钱义务? 司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几种? 《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些? 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
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相关题目:
洗钱对社会有什么危害?
联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?
哪些机构应该履行反洗钱义务?
司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几种?
《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?
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