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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?
根据《公务员法》的规定,公务员有违法违纪行为,应当承担纪律责任的,依法给予处分。处分分为哪六种形式? 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作? 与其他形式的法律合作相比,司法协助的独特之处是什么? 反洗钱现场检查主体有哪些? 广义上的反洗钱调查指的是什么? 《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?
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根据《公务员法》的规定,公务员有违法违纪行为,应当承担纪律责任的,依法给予处分。处分分为哪六种形式?
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
与其他形式的法律合作相比,司法协助的独特之处是什么?
反洗钱现场检查主体有哪些?
广义上的反洗钱调查指的是什么?
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