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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人,必须具备哪些条件?
反洗钱行政主管部门检查的客体是? 反洗钱调查的客体是什么? 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容? 《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门? 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人,必须具备哪些条件?
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