当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 对于()客户,各支行应提高关注程度,加强对该部分客户身份的审核,保证至少每半年审核一次客户信息,结合对其金融交易活动的监测分析,如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应当立即报告。

A . 无风险
B . 低风险
C . 中风险
D . 高风险

数控机床的定位精度检验包括()。 A.回转运动的定位精度和重复分度精度 。 B.回转运动的反向误差 。 C.回转轴原点的复归精度 。 D.以上都是。 在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。 经常居住地。 住所地。 工作单位地址。 临时居住地。 各直线运动坐标轴机械原点的复归精度属于数控机床的()精度检验。 A.定位 。 B.几何 。 C.切削 。 D.联动。 工作台的平面度属于数控机床的()精度检验。 几何。 定位。 切削。 联动。 第一次发表平行公设只是一种假设是何时() 1826年。 1827年。 1828年。 1829年。 对于()客户,各支行应提高关注程度,加强对该部分客户身份的审核,保证至少每半年审核一次客户信息,结合对其金融交易活动的监测分析,如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应当立即报告。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服