客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评,在初评结束后()个工作日之内,各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平,对系统初评结果进行调整,评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。 5个。 10个。 15个。 30个。
对于()客户,各支行应提高关注程度,加强对该部分客户身份的审核,保证至少每半年审核一次客户信息,结合对其金融交易活动的监测分析,如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应当立即报告。 无风险。 低风险。 中风险。 高风险。
gac(126,27)=() 3.0。 6.0。 9.0。 12.0。
对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。 5个。 10个。 15个。 30个。
群有几种运算() 一。 二。 三。 四。
第一次发表平行公设只是一种假设是何时()