金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。 可疑记录识别。 可疑交易识别。 错误交易的识别。 错误单据识别。
全球范围的国际政治体系以国家为主要构成体，但由世界市场经济所联络。
（）是指教师以游戏的口吻组织教学的方法。 实验法。 演示法。 游戏法。 操作练习法。
国际政治行为体区分为主权行为体和非主权行为体。
各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。 每周。 每日。 每月。 每小时。
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
