什么是洗钱罪?
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以() 处二十万元以上五十万元以下罚款 。 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 。 情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 。 情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以: 处二十万元以上五十万元以下罚款。 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。 情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
反洗钱行政处罚的对象是() 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织。 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织。 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织。 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员。
《反洗钱法》规定的举报接受机关() 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少。 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多。 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致。 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同。
对以下哪种违法行为,不能处以罚款?()