对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以： 处二十万元以上五十万元以下罚款。 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（） 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动。 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性。 减少了对反洗钱制度设计的需求。 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性。
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（） A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。 B.违反保密规定，泄露有关信息的。 C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。 D.拒绝提供调查材料。
关于尽职责任，以下说法错误的是（） 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责。 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（） 非金融机构适用。。 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。。 仅适用于金融机构。。 可与可疑交易报告义务相互替代。。
反洗钱行政处罚的对象是（）
