金融机构对于以下哪些情形应进行报告？ A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。 B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。 C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。 D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。 A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。 C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。 D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。 A、出票行。 B、付款行。 C、代理行。
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？ A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。 B．主体为他人或其他组织的融资行为。 C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为。 D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
银行汇票金额大小写要同时记载并必须一致，不一致的（）。 A、以大写金额为准。 B、以小写金额为准。 C、以大/小写金额多的一方为准。 D、银行汇票无效。
申请人在银行汇票申请书上注明“不得转让”字样的，出票行应在银行汇票（）注明。
