当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

A . 可疑交易
B . 高风险交易
C . 频繁交易
D . 大额交易

掉头、转弯、下陡坡或遇风、雨、雪、雾天能见度在30米以内时,矿用自卸汽车最高时速不准超过20公里。 各车站、车辆段、停车场采用台达()UPS()供电,各配置海志HAZEHZY12系列免维护胶体蓄电池。 通过铁路道口、急转弯、窄路、窄桥、隧道时矿用自卸汽车最高时速不准超过15公里。 救援列车进入封锁区间时限速为25km/h。 中心销插入(),传递纵向力。 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
参考答案:

●  参考解析

本题暂无解析

在线 客服