《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A、1000。 B、5000。 C、10000。 D、20000。
银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离地原则，表现在()。（《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》第5条） A、银监会及其派出机构监督检查部门负责行政处罚案件地立案、调查，提出处罚意见，执行行政处罚。 B、法律部门负责审查处罚意见地合法性、适当性，组织听证。 C、银监会及其派出机构负责人或主席会议（局长会议）负责作出行政处罚决定。 D、纪检监察部门负责案件地最后审查把关。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、金融监管机构。 B、财政部门。 C、检察机关。 D、中国人民银行及公安机关。
我国的（）是由国务院制定，由国务院总理签署国务院令公布的。 A、消防行政法规。 B、消防法律。 C、消防技术法规。 D、消防部门规章。
金融机构从事衍生产品交易业务地监督机构是（）。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉地决定》第5条） A、人民银行。 B、银监会。 C、国家外汇局。 D、人民银行和银监会。
下面（）机构开办衍生产品交易业务时由其法人直接向中国银监会提出申请。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉地决定》第8条）
