中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？ A、反洗钱局。 B、中国反洗钱监测分析中心。 C、保卫局。 D、分支机构。
社会保障制度被称为社会“稳定器”，是指其()。 A．政治功能。 B．经济功能。 C．民生功能。 D．社会进步。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A、1000。 B、5000。 C、10000。 D、20000。
下面（）机构开办衍生产品交易业务时由其法人直接向中国银监会提出申请。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉地决定》第8条） A、财务公司。 B、城市商业银行。 C、汽车金融公司。 D、中资商业银行。 E、政策性银行。
银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。 A、汇款人姓名或者名称。 B、资金汇出地名称。 C、汇款人身份证。 D、汇款人住所。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
