反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?
反洗钱调查的主体有哪些?
对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令,吸烟、使用明火的,责令立即改正,处()。(中) ["A、警告","B、罚款","C、十日以下拘留","D、十五日以下拘留","E、责令停产停业"]
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?
国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础?