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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序() ["A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚","B、当场开列清单一式二份","C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章","D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单"] 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些? 反洗钱调查中的封存指的是什么? 反洗钱调查的主体有哪些? 如何从狭义上理解反洗钱调查? 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
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