当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱非现场监管题库

问题:

[多选] 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息?

A . A.每半年结束后的10个工作日内,将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B . B.每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C . C.重大情况及时报告
D . D.不必向中国人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门指导

《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报()。 A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件。 B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况。 C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动。 D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动。 小同今年12岁,父母离婚后随父亲生活,一次在学校和同学小刚打架时,不小心将小刚的眼睛打伤,关于小刚的医药费,下列说法错误的是()。 完全由小同的父亲承担责任。 小刚父母应当平均承担。 小刚母亲不需要承担。 小刚父亲承担有困难,可以与小刚母亲共同承担。 ABE是错误的。 城市商业银行申请开办外汇业务(结售汇业务除外),银监局应自收到完整申请材料或直接受理之日起()内作出批准或不批准的书面决定。 A、1个月。 B、2个月。 C、3个月。 D、6个月。 中资商业银行临时停业申请,银行监管部门应自受理之日起()内作出批准或不批准的书面决定。 A、5日。 B、10日。 C、30日。 D、3个月。 对于消防队控火,可计算从火灾发生到消防队有效控制火势的时间,一般按()计算。 A.10min。 B.12.5min。 C.15min。 D.18min。 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服