银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？ A．地域、行业。 B．身份、国籍。 C．交易目的。 D．交易特征。
综合柜员制现金业务日终结账描述正确的是（）。 A、根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额。。 B、根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对。。 C、管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。。 D、以上都不对。。
刘某(男)的父亲在2001年1月因病去世,留有遗产:100平方米的商品房一套,存款30万元。刘某在2000年离婚,自己还有房屋一套,价值50万元,现金10万元,还有冰箱、彩电等家用电器若干。2001年10月中旬,刘某与张某再婚。婚后,刘某的舅舅又寄给他2万元,作为结婚的贺礼。2002年10月,经过对父亲遗产的分割,刘某取得了那套100平米的住房。刘某是个作家,手中有历经几年创作的小说书稿一部,2001年5月,他与一家出版社签订了出版合同,根据该合同,出版社要支付给刘某稿费20万元,但直到2003年1月,出版社才将这笔钱汇到刘某账户。2004年,在两人结婚纪念日的当天,刘某给妻子购买了一枚价值1万元的钻戒。刘某婚前所有的10万元现金到2004年底,已有将近4万元的利息。2005年,刘某与张某的感情破裂,决定协议离婚,在拟订离婚协议时为了避免利益受损,两人向一位助理理财规划师进行咨询。刘某与张某的财产分配不可以()来处理。 A.直接按照法律规定。 按照二人签订的协议。 一律均分。 在发生纠纷的情况下,由法院判定。
某些气体在一定压力作用下发生分解反应并产生大量反应热，使气态物膨胀而引起爆炸，这些气体为分解爆炸性气体。下列气体中，属于分解爆炸性气体的是（）。 A．一氧化碳。 B．氯气。 C．乙烯。 D．氨气。
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？ A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。 B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理。 C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类。 D．根据影响因素的变化随时调整等级分类。
金融机构申请开办电子银行业务，适用（）。
