金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。 违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。 未按照规定履行客户身份识别义务的。
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