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商业银行合规风险管理指引题库
问题:
[多选] 对套现的危害理解正确的是()。
A . 套现污染了社会风气;
B . 套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤;
C . 套现形成发卡行风险;
D . 套现扰乱金融秩序。
简述按照FOB成交时,买卖双方各自承担哪些义务. 某派出所破获一起盗窃案,抓获甲乙两人。甲乙向侦查人员陈述犯罪经过的讯问笔录是书证。 彩照信用卡背面签名条下印有一排号码和姓名,这排号码是()。 A、卡号(或后4位卡号)和安全验证码。 B、身份证件号码。 C、身份证件号码和安全验证码。 D、卡号。 小地老虎在我国一年发生()至7代。 某派出所破获一起盗窃案,抓获甲乙两人,在作案现场提取到甲乙作案经过的视频。该视频是物证。 对套现的危害理解正确的是()。
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简述按照FOB成交时,买卖双方各自承担哪些义务.
某派出所破获一起盗窃案,抓获甲乙两人。甲乙向侦查人员陈述犯罪经过的讯问笔录是书证。
彩照信用卡背面签名条下印有一排号码和姓名,这排号码是()。
小地老虎在我国一年发生()至7代。
某派出所破获一起盗窃案,抓获甲乙两人,在作案现场提取到甲乙作案经过的视频。该视频是物证。
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