对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（）可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易。 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显。 拆分交易，故意规避交易限额。 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
中国银行提供柜面查询渠道给客户核对账务信息。实行对账默认制度，如在交易发生日起（）内未提供反馈信息，视同客户对银行交易记录无异议。 一个月。 三个月。 六个月。 12个月。
已知网点号为AABB，问该网点的个人储蓄应解账户会计科目的内部账号为（） AA9BB2430100001。 BB9AA2430100001。 AA9BB1025700001。 BB9AA1025700001。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单。 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单。 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
布置自然区时，先让幼儿讨论，老师按照幼儿讨论的结果布置，这种做法运用了环境创设的（）原则。 开放性。 幼儿参与性。 经济性。 安全性。
墙面乳胶漆施工之前基层处理时，墙面泛碱起霜时用（），油污用洗涤剂清洗，最后再用清水洗净。
