以下对反洗钱保密要求说法正确的有（）。 A．反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 C．如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。 D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，(）大额收付款业务应换人复点。 A、2万元(含2万)以上。 B、3万元(含3万)以上。 C、5万元(含5万)以上。 D、10万元(含10万）以上。
商业银行在建立和评审内部控制目标时，应考虑法律法规、监管要求和其他要求，以及技术、财务、经营和风险相关方等因素，尤其应考虑（）的内部控制指标要求。 A、财政部门。 B、税务部门。 C、商业银行。 D、监管部门。
大部分燃烧发生和发展需要的必要条件包括（）。 A．可燃物。 B．氧化剂。 C．温度。 D．循环反应游离基。 E．链式反应自由基。
社内往来余额、发生额应于（）核对相符。 A、当日。 B、次日。 C、三日内。 D、一周内。
以下()不属于行政伦理在保险监管中的作用。
