当前位置:反洗钱考试题库>金融机构反洗钱题库

问题:

[单选] 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A . 说明
B . 说清
C . 说通
D . 足以重现

ATS时钟接口的同步的精确度是多少?若时钟接口出现故障后ATS系统以什么时间为依据? 下列哪些知识产权的权利人可以请求海关实施知识产权保护?() 专利权。 商标专用权。 著作权及与著作权有关的权利。 奥林匹克标志专有权。 一号线地铁列车隔离、接地开关的工作模式不包括() 接触网供电工作模式。 车间电源供电模式。 接地模式。 电阻制动模式。 孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”在这段话中,孔子驳斥了什么思想观点? 重庆一号线地铁紧急疏散门不能打开的原因不可能为() 锁组成中弹簧失效。 锁舌卡死。 调节杆断裂。 挡风玻璃裂纹。 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服