问题:
A . 易货交易
B . 发生处理方式异常的交易
C . 资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D . 互为提供担保或连环提供担保
E . 与特定顾客或供应商发生大额交易
● 参考解析
除ABDE四项外,商业银行发现企业客户下列行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方,以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易:
①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;
②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;
③进行实质与形式不符的交易;
④进行明显缺乏商业理由的交易;
⑤资产负债表日前后发生的重大交易;
⑥存在有关控制权的秘密协议;
⑦除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用。