当前位置:反洗钱考试题库>金融机构反洗钱题库

问题:

[单选] 金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A . 全面
B . 系统
C . 完整
D . 完全

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 说明。 说清。 说通。 足以重现。 ATS的时钟接口的作用是什么? 孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”在这段话中,孔子驳斥了什么思想观点? 饭店的传统功能有() 住宿功能。 餐饮功能。 集会功能。 娱乐功能。 DCS网络架构分为() 骨干网络。 轨旁数据接入网络。 车载数据通信网络。 车地双向通信网络。 金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服