广义上的反洗钱调查指的是什么？
静电的种类主要有（）。（中） ["A、固体静电","B、粉体静电","C、液体静电","D、气体（蒸气）静电","E、人体静电"]
什么是大额交易报告？
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
