什么是大额交易报告？
金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
