商业银行内部控制评价由（）组织实施。 A、银监会。 B、中国人民银行。 C、银监会或人民银行。 D、银监会和人民银行。
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（） A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法。 D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为。
根据网内联行岗位职责，负责保管查询查复书、文字信息及各种清单的是（）。 A、主管员。 B、录入员。 C、复核员。 D、编押员。
根据网内联行岗位职责，担任编押机管理员的是（） A、主管员。 B、录入员。 C、复核员。 D、编押员。
**商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自**投资公司的转账收入共计850万元，5月20日，该商行将550万元转账给**汽修厂。5月30日该商行收到来自**投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（） A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法。 D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为。
教育储蓄采用实名制，本金合计最高金额是（）。
