当前位置:银行柜员考试题库>第十九章综合业务题库

问题:

[多选] 下列符合可疑非现金交易报告标准的是()。

A . A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B . B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C . C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
D . D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从贩毒严重的国家汇入的款项

纪功舞蹈 发现运行中的断路器严重漏油时,应如何处理,下列说法正确的是()。 立即将重合闸停用。 可通过其他断路器串带方式将断路器退出运行。 可通过其他断路器旁路带路后隔离开关接环流将断路器退出运行。 立即将断路器拉开。 以下职业类别不属于专业技术人员的是()。 A、工程技术人员。 B、农业生产人员。 C、科学研究人员。 D、法律专业人员。 简述园艺设施主要使用何种灌溉水源及其取水建筑物。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有()。 A、“频繁”:是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上。 B、“以上”,“以下”:均不包括本数。 C、“大量”:是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。 D、“短期”:指10个营业日以内(含)。 下列符合可疑非现金交易报告标准的是()。
参考答案:

  参考解析

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