《银行与信托公司业务合作指引》中规定,银行和信托公司开展信贷资产证券化合作业务,应当遵守的规定()。 A、符合《信贷资产证券化试点管理办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》等规定。 B、拟证券化信贷资产的范围、种类、标准和状况等与实际披露的资产信息相一致。 C、信托公司应当自主选择贷款服务机构、资金保管机构、证券登记托管等机构,银行可以代为指定。 D、银行不得干预信托公司处理日常信托事务。 E、信贷资产实施证券化后,信托公司应当随时了解信贷资产的管理情况。
作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。 A、大额存取现金。 B、用真实姓名开立银行账户。 C、身份证不要轻易借给他人。 D、发现可疑的洗钱线索尽快举报。
恶露一般干净的时间是:() A.1周左右。 B.2周左右。 C.3周左右。 D.4周左右。 E.5周左右。
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()
《银行与信托公司业务合作指引》中规定,银信理财合作应当符合的要求有()。 A、坚持审慎原则,遵守相关法律法规和监管规定。 B、银行、信托公司应各自独立核算,并建立有效的风险隔离机制。 C、信托公司应当勤勉尽责独立处理信托事务,银行不得干预信托公司的管理行为。 D、依法、及时、充分披露银信理财的相关信息。
《银行与信托公司业务合作指引》中规定,银行、信托公司应当建立与银信理财合作相适应的管理制度,至少包括()等。