当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[多选] 《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。

A . 通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B . 通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C . 通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D . 通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E . 通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F . 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

服装生产现场的改善要通过(),从现场()、()以及()等管理资料中进行分析研究,发现问题,并找到解决问题的方法,从而提高生产率。 三相同步交流发电机的组成中()用来产生磁场。 定子总成。 转子总成。 电刷。 电刷架。 关于谷类食物的认知错误是()。 大米、面粉越白越好。 吃碳水化合物容易发胖。 主食吃得越少越好。 糙米和全麦粉营养价值比较高。 世界各国积极倡导的“信息高速公路”的五个应用领域不包括() 电子政务。 电子商务。 远程教育。 数字电视。 通用货车的轮轴、转向架、车体底架及附属件的辅修按照()相关标准进行检查、施修; 段修。 辅修。 临修。 以上均可。 《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。
参考答案:

  参考解析

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),在刑法规定的4种洗钱行为之外,明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任。
一.是通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
二.是通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
三.是通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
四.是通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
五.是通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
六.是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

在线 客服