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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[填空题] 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。 金融领域的反洗钱立足于()。 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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相关题目:
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
金融领域的反洗钱立足于()。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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