商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。 A、诈骗。 B、套现。 C、洗钱。 D、违规。
商业银行应当建立会计、储蓄事后监督制度，配置专人负责事后监督，实现业务与监督在空间与（）上的分离。 A、时间。 B、人员。 C、地域。 D、类别。
下列各项业务，在尚未办结海关手续前，收发货人可以要求具保放行：() A、由于商品复杂，故商品归类不明确，暂不能办妥进口手续，而收货人要求先行放行货物的。 B、应征进口关税的货物，纳税义务人暂时不能缴纳税款，申请办理缓缴税款的。 C、涉嫌侵犯知识产权的进出口货物权利人，要求海关扣留该批侵权货物的。 D、进口货物不能在报关时提供货运单证，而货物已运抵口岸，亟待提运，要求海关先放货物，后补单证的。
下列选项对于出口监管仓库表述正确的是：() A、注册资本在500万元人民币以上。 B、具有专门存储货物的场所，其中“出口配送型”仓库的面积不得低于5000平方米，国内结转型仓库不得低于1000平方米。 C、出口监管仓库所存货物的储存期限为6个月，特殊情况需要延长的，不得超过6个月。 D、出口监管仓库必须专库专用，不得转租、转借给他人经营，不得下设分库。
过失引起火灾，尚未造成严重损失的，可以选择的处罚种类有()。 A、警告。 B、罚款。 C、责令停产停业。 D、暂扣或者吊销许可证。 E、十日以下拘留。
日终账实核对的内容包括（）。
