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问题:

[多选] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()

A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B . B、回访客户
C . C、实地查访
D . D、向公安、工商行政管理等部门核实

关于个人存款凭证正式挂失业务支持的介质,以下说法正确的是() A、支持同城开立的借记卡。 B、支持异地开立的借记卡。 C、支持同城开立的存单(折)。 D、支持异地开立的存单(折)。 风险总体的必然性与个体偶然性的统一,所构成的风险特征表现为() A、客观性。 B、必然性。 C、不确定性。 D、普遍性。 客户使用身份证办理正式挂失时,联网核查可以确认客户身份的情况下,以下说法正确的是() A、若校验密码不正确,也可以当时办理补领新凭证手续。 B、在校验密码正确的情况下可以当时为客户办理补领新凭证手续。 C、只有账户余额在5万元以下的,校验密码正确后才可以当时办理补领新凭证手续。 D、即使账户余额在5万元以上,校验密码正确后则可以当时办理补领新凭证手续。 在按照风险性质划分的风险种类中,只有损失机会而无获利可能的风险被称为() A.纯粹风险。 B.投机风险。 C.损失风险。 D.基本风险。 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录() A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年。 C、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。 D、交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
参考答案:

  参考解析

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